陕西黑猫焦化股份无限公司关于估计公司取联系

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。●买卖对公司的影响：本次估计的日常联系关系买卖为一般出产运营行为，没有影响公司的性，不会春联系关系方构成较大依赖。为加速新疆黑猫煤业无限公司（简称“新疆黑猫煤业”）阳霞矿区煤炭运输廊道及配套从属设备一期工程的扶植进度，新疆黑猫煤业拟取联系关系方陕西省物资财产集团总公司（简称“物产集团”）全资子公司陕西迈特物资无限公司（简称“迈特物资”）签订相关配套设备的采购合同，物产集团将阐扬股东义务和资金劣势，由其全资子公司迈特物资赐与新疆黑猫煤业财力支撑，并供给零预付及付款节点延期一年领取的优惠前提，以加速推进阳霞矿区相关设备采购事宜，加快阳霞煤矿项目扶植进度。本次买卖估计采购金额为10，418。40万元（不含税）。2026年1月13日，公司召开的第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于估计公司取联系关系方日常联系关系买卖的议案》，同意新疆黑猫煤业向迈特物资采购设备10，418。40万元（不含税），联系关系董事乔继岗、邹贵武已回避表决，该议案以7票同意、0票弃权审议通过。本次估计联系关系买卖事项提交董事会前，曾经公司董事特地会议全票审议通过，同意将《关于估计公司取联系关系方日常联系关系买卖的议案》提交公司董事会审议。本次估计的日常联系关系买卖金额未跨越公司比来一期经审计净资产的5%，按照《上海证券买卖所股票上市法则》和公司章程相关，本次估计联系关系买卖事项无需提交公司股东会审议。1、2025年，公司新疆子公司向物产集团采购相关设备，买卖金额为4，988。67万元（不含税），买卖已完成。2、2025年，公司向物产集团全资子公司陕西省物资再生操纵无限公司采购电石，买卖金额为6，160。65万元（不含税），买卖已完成。运营范畴：一般项目：农副产物发卖；针纺织品及原料发卖；服拆服饰批发；工艺美术品及珍藏品批发（象牙及其成品除外）；非金属矿及成品发卖；机械设备发卖；五金产物批发；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；服拆服饰零售；工艺美术品及珍藏品零售（象牙及其成品除外）；电工仪器仪表发卖；服拆辅料发卖；智能仪器仪表发卖；橡胶加工公用设备发卖。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：艺术品进出口。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准）（二）联系关系关系申明：迈特物资为公司股东物产集团全资子公司，物产集团系公司持股5%以上股东，持股比例为10。97%。截至2025年12月31日，迈特物资次要财政数据（未审计）为：总资产826。44万元，总欠债103。74万元，净资产722。69万元，停业收入7。43万元，停业外收入482。10万元，净利润382。51万元。截至2025年12月31日，物产集团次要财政数据（未审计）为：总资产114，659。12万元，总欠债20，970。99万元，净资产93，688。13万元，停业收入38，830。73万元，净利润3，192。49万元。截至目前迈特物资运营一般，物产集团及其部属公司取公司发生的日常买卖履约环境一曲优良，未发生违约等非常现象。2024年，公司新疆子公司向物产集团采购设备，物产集团赐与账期优惠，并完成交付工做。基于两边过往合做和谐，其取公司联系关系买卖的履约能力估计不会遭到严沉影响。新疆黑猫煤业取迈特物资之间的联系关系买卖是一般的出产运营需要，遵照了公允、、公开的准绳，迈特物资自动赐与设备款零预付及付款节点延期一年领取的优惠前提，不存正在损害公司及中小股东好处的行为，公司从停业务不会因买卖而春联系关系方构成依赖，没有影响公司的性。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。陕西黑猫焦化股份无限公司（简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2026年1月9日发出会议通知及议案，于2026年1月13日正在公司会议室通过现场连系通信体例召开。现实出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决法式均合适《公司法》《公司章程》《董事会议事法则》的相关。具体内容详见公司同日披露于上海证券买卖所网坐（）及相关消息披露的《陕西黑猫：关于全资孙公司受让参股公司部门股权的通知布告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券买卖所网坐（）及相关消息披露的《陕西黑猫：关于估计公司取联系关系方日常联系关系买卖的通知布告》。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。●公司2025年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-122，000万元到-112，000万元。1、估计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-119，000万元到-109，000万元。2、估计2025年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-122，000万元到-112，000万元。（一）归属于上市公司股东的净利润为-115，832。99万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-115，448。50万元。受上逛煤炭行业及下逛钢铁行业市场影响，公司次要产物发卖价钱同比下降，毛利率下滑，从停业务吃亏。公司本次业绩预告是基于公司财政部分按照本身专业判断进行初步核算，未经注册会计师审计，公司不存正在影响本次业绩预告内容精确性的严沉不确定要素。以上预告数据仅为初步核算数据，具体精确的财政数据以公司正式披露的2025年年度演讲为准，敬请泛博投资者留意投资风险。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票取收集投票相连系的体例表决，由公司董事长兴先生掌管。会议的召集、召开和表决体例合适《公司法》及《公司章程》的相关。2、董事会秘书列席，总司理兴、副总司理兼财政总监刘芬燕、副总司理段山君列席，副总司理孙鹏出差未列席会议。同意公司2026年度放置方案。放置方案按照《公司章程》，董事会授权董事长全权代表董事会决定具体施行事项，正在总额度范畴内和公司及子公司范畴内，董事长按照现实环境有权决定对包罗但不限于申请利用单元、机构、申请额度、放置等具体施行事项进行需要恰当的调整。本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开法式合适《公司法》《股东会法则》等法令、律例、规范性文件及《公司章程》的相关，出席本次股东会的人员资历、召集人资历、无效，本次股东会的表决体例、表决法式及表决成果均、无效。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。● 陕西黑猫焦化股份无限公司（简称“公司”）全资孙公司新疆神新阳霞矿业无限义务公司（简称“阳霞矿业”）拟零元受让其参股公司轮台县神鹰矿山救援办事无限公司（简称“神鹰救援”）部门股东退出让渡的股权。公司全资孙公司阳霞矿业持有参股公司神鹰救援14。0625%股权，对应注册本钱450万元。现因神鹰救援原股东新疆轮汇矿业开辟无限公司、巴州金实工贸无限公司（简称“让渡方”）退出，该两名股东所持股权对应的出资权利均尚未履行，为保障神鹰救援公司营业的一般开展，其合计持有的28。125%股权将以零元让渡给新疆轮台县财务局等五名股东（简称“受让方”），受让方将别离受让5。625%股权。待本次股权让渡完成后，神鹰救援注册本钱连结3，200万元不变，阳霞矿业持股比例为19。6875%，对应注册本钱为630万元。因让渡方让渡的股权尚未现实缴纳出资，正在让渡完成后，将根据神鹰救援章程，由受让方承担并履行该部门股权的出资权利。本次受让股权后，阳霞矿业将承担缴纳其受让5。625%股权的出资权利，金额为180万元。（二）本次买卖曾经2026年1月13日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东会审议。神鹰救援由新疆轮台县财务局（轮台县国有资产监视办理委员会）及轮台县本地6家煤炭企业于2023年6月9日合伙成立，持有神鹰救援15。6250%股权，别的其余6家股东别离持有神鹰救援14。0625%股权。本次买卖标的产权清晰，不存正在典质、质押及其他任何让渡的环境，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法办法，不存正在妨碍权属转移的其他环境。神鹰救援成立于2023年6月9日，注册本钱为3，200万元，由新疆轮台县财务局及轮台县本地煤炭企业合伙成立，次要担负轮台县域内矿山企业平安出产的告急救援办事、平安征询办事、化学品应急救援办事、营业培训、道交通变乱及天然灾祸的抢险救援等工做。经神鹰救援全体七名股东分歧同意该两名股东退出，合计持有的28。125%股权将以零元让渡给受让方，此中阳霞矿业将以零元受让神鹰救援5。625%股权。让渡标的：甲方（让渡方）同意将其持有的方针公司合计28。125%的股权（对应出资额人平易近币900万元）以零元让渡给乙方，乙方（受让方）将别离受让5。625%股权。神鹰救援次要担负轮台县域内矿山企业平安出产的告急救援办事、平安征询办事、化学品应急救援办事、营业培训等工做。公司全资孙公司阳霞矿业的阳霞煤矿位于轮台县境内，次要处置煤炭开采营业。本次买卖是神鹰救援全体股东为保障神鹰救援营业一般开展所进行的，阳霞矿业受让退出股东股权后，可无效保障神鹰救援一般运转，保障阳霞矿业获得专业的平安救援和平安培训等办事。本次买卖不会导致公司从停业务发生严沉变化，亦不会对公司财政情况及运营发生严沉晦气影响。